नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के 12,700 करोड़ रुपए के घोटाले में उसके खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज अपील दायर की है।
नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के 12,700 करोड़ रुपए के घोटाले में उसके खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज अपील दायर की है। फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी अपील में वित्त मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय को उसे सर्च वॉरेंट की कॉपी देने का निर्देश देने को कहा है।
नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी तथा अन्य की कई एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। पीएनबी ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए कहा था कि उसके साथ 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। बाद में यह राशि बढ़कर 12,700 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। प्रवर्तन निदेशालय ने CBI की प्राथमिकी के आधार पर नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के वरिष्ठ अधिकारी आज गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के समक्ष उपस्थित हुए। एसएफआईओ ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में निजी क्षेत्र सहित अन्य उन बैंकों से भी संपर्क किया है जिनका पैसा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कंपनियों में फंसा है।
सूत्रों ने बताया कि एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक वी श्रीनिवासन तथा व्यापार और लेनदेन विभाग के कार्यकारी आज एसएफआईओ कार्यालय गए। एजेंसी ने उन्हें जांच में मदद के लिए बुलाया था। ये अधिकारी करीब दो घंटे तक एसएफआईओ कार्यालय रहे। समझा जाता है कि उनसे चौकसी की गीतांजलि जेम्स तथा नीरव मोदी की कंपनियों के साथ लेनदेन के बारे में जानकारी ली गई।